Lalabet KYC & AML Beleid

Lalabet past KYC- en AML-procedures toe om de identiteit van gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en financiële misdaad te bestrijden. Dit beleid biedt gebruikers de volgende garanties:

• Eerlijk spel voor alle geregistreerde gebruikers;
• Bescherming van persoonlijke gegevens en accountbeveiliging;
• Volledige transparantie over verificatie- en monitoringprocessen;
• Naleving van alle toepasselijke wettelijke en regulatoire vereisten.

Iedere nieuwe gebruiker dient een volledige identiteitscontrole te ondergaan voordat toegang wordt verleend tot bepaalde functionaliteiten van het platform. De volgende documenten kunnen worden opgevraagd als onderdeel van het verificatieproces:

• Een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, zoals een paspoort of rijbewijs;
• Een bewijs van adres, zoals een recente energierekening of bankafschrift;
• Een bevestiging van eigendom van de gebruikte betaalmethode, zoals een rekeningafschrift of schermafbeelding van een digitale portemonnee.

Lalabet implementeert een reeks gerichte controles om witwassen en illegale financiële activiteiten op het platform te voorkomen. De volgende maatregelen zijn van kracht:

• Doorlopende monitoring van transacties en accountactiviteiten op afwijkende patronen;
• Geautomatiseerde detectieregels voor verdachte transacties;
• Verscherpte cliëntenonderzoeken bij transacties of gebeurtenissen met een verhoogd risicoprofiel;
• Beoordeling van grote of ongebruikelijke overboekingen en stortingen;
• Risicoscoring van gebruikersprofielen op basis van gedrag en transactiegeschiedenis;
• Screening van gebruikers op sanctielijsten en politiek prominente personen (PEP-screening);
• Melding van verdachte activiteiten bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het platform hanteert strikte beperkingen ter ondersteuning van de KYC- en AML-verplichtingen en ter bescherming van de gebruikersveiligheid. De volgende handelingen zijn uitdrukkelijk verboden:

• Het aanmaken of gebruiken van meerdere accounts;
• Het indienen van vervalste of gestolen documenten bij het verificatieproces;
• Pogingen tot het witwassen van gelden via het platform;
• Manipulatie van het systeem of misbruik van platformfunctionaliteiten;
• Het delen of verkopen van accounttoegang aan derden;
• Het gebruik van betaalinstrumenten die niet op naam van de rekeninghouder staan;
• Het opgeven van onjuiste of misleidende persoonlijke informatie.

Overtredingen van dit beleid leiden tot directe handhavingsmaatregelen van het platform. Bij geconstateerde overtredingen kunnen de volgende maatregelen worden toegepast: tijdelijke of permanente opschorting van het account, bevriezing of inhouding van fondsen die verband houden met verdachte activiteiten, annulering van inzetten of gewonnen bedragen, en melding bij de bevoegde autoriteiten indien de meldingsplicht dit vereist.

Iedere rekeninghouder is verplicht nauwkeurige en actuele persoonlijke gegevens te verstrekken bij registratie en deze up-to-date te houden. Gebruikers dienen het identiteitsverificatieproces tijdig af te ronden en te reageren op verzoeken om aanvullende documentindiening. Het is uitsluitend toegestaan betaalmethoden te gebruiken die op naam van de rekeninghouder zelf staan, conform de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. Gebruikers zijn tevens gehouden verdachte activiteiten of ongeautoriseerde toegang tot hun account onverwijld te melden via de beschikbare supportkanalen. Actieve medewerking aan het verificatieproces draagt bij aan de bescherming van zowel de gebruiker als de integriteit van het platform.

Lalabet handhaaft principes van eerlijk spel en transparantie ter bescherming van gebruikers en ter waarborging van een veilige speelomgeving voor alle deelnemers. De volgende beginselen zijn van toepassing:

• Volledige naleving van geldende KYC- en AML-normen;
• Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens conform de AVG en toepasselijke Nederlandse privacywetgeving;
• Voortdurende monitoring op verdachte transacties en accountgedrag;
• Actieve preventie van manipulatie en oneerlijk gedrag op het platform;
• Ondersteuning van gebruikers bij vragen over veiligheid en verantwoord spelen;
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen het platform en de gebruiker voor een veilige omgeving;
• Gelijke voorwaarden en behandeling voor alle geregistreerde gebruikers.